第07章 洗钱

作者:加盐牛奶 | TXT小说下载 | 返回目录:9章/161章 | 上一节 | 下一节

        
      微信真个当领导好工具，什么时候都可以通过微信监督下属工作进展。
          
      跑到停车场，骑上摩托，然后拨通了大伯派给自己手下电话，让在老地方等。
          
      白天夜上海舞厅开门，但闫宇来这里也为了找乐子。敲开了侧门，进入了还未开业夜上海舞厅。
          
      闫宇走过地方，原本坐在卡座上都立刻站了起来主动向闫宇问好。闫宇微微点头向们示意，闫宇走过后，才有回到了各自卡座上休息。
          
      “闫少，您来了。”抬手阻止了想要站起来敖仔，自己在主座上坐了下来。
          
      敖仔，姓敖，名字知，帮会里级别较低都叫敖哥，台湾华裔。在台湾街面上犯了事，逃到了泰国，投靠了闫先生，也自己大伯。
          
      因为下手黑，帮帮会抢地盘时候，达目罢休，所以在帮内很快成为了中高层干部，除了跟随大伯起打天下那些老。在帮内也算年轻代领军物了。
          
      “敖哥，最近在街面上放出消息去，唐街警局黄兰登个狠角色，对手下管理很严格，手下对唯命从。”
          
      “好，闫少。”大伯特意吩咐过敖仔，再加上敖仔出来混这么多年也有分寸，并没有询问原因，按照闫宇命令做了。
          
      “最近有来拜码头或者生脸来水房大规模洗钱么？”
          
      原剧里唐仁曾说过闫先生手下势力主要业务华街金铺、出租车公司、大市场、华超市、KTV。
          
      但其实黑白两都给闫先生面子因为这些业务，而藏在这背后业务。
          
      这些业务，从国内随便来个校长级别富代可以做更好，又凭什么让全泰国黑白两没敢惹呢？
          
      可以说闫先生手下势力真正让敬畏通过这些方式洗钱业务。
          
      洗钱种将非法所得合法化行为，主要指将违法所得及其产生收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
          
      出租车、市场、超市，金店都帮内非常传统洗钱渠，每年吞吐黑钱数量在接近1000亿泰铢，基本在15%洗钱收费标准，扣除洗钱成本，每年盈利在百亿泰铢。
          
      再加上穿越而来闫宇建议下，利用比特币开展国际洗钱业务。现阶段国际洗钱业务盈利甚至超过了泰国国内盈利。
          
      过比特币这个东西洗钱方式注定可能长久，闫宇也只建议自己大伯短线赚笔。
          
      做洗钱业务更加注重财产安全性，所以这101公斤折合泰铢约1.5亿，既帮会洗钱工具，更代表着洗钱业务安全程度。
          
      所以，大伯在这么希望黄金失窃案有个圆满结局。
          
      再说，闫宇现在查这个“杀猪盘”诈骗案算形式再新颖，但也还诈骗。
          
      诈骗这种犯罪形式，钱骗到手可算犯罪成功了。只有完成洗钱将黑钱变成可以使用钱，才算成功犯罪。
          
      而这个诈骗团伙想要在泰国洗钱定要通过大伯手下洗钱业务。
          
      如果闫宇估计得没错，这个诈骗团伙如果起码诈骗到5亿泰铢。
          
      要觉得这与闫先生洗钱业务资金流相比显得微足，事实可并这样。
          
      曼谷地区洗钱业务平均每天营业额还到6000万泰铢。
          
      而且，洗钱业务对应客户其实都长期客户，们资金流动都细水长流型。
          
      这类客户主要开展业务都军火、走私、贩毒、贩卖口、赌博、色情行业，从事这些行业，起码在上有定根基。
          
      而杀猪盘这种诈骗团伙洗钱，属于在上没背景新面孔，再加上远超般诈骗团伙洗钱数额，在水房纪录中还很显眼。
          
      敖仔听了闫宇询问，大致了解了情况后让帮会里会计去查账。
          
      没用几分钟，帮会内数据库中显示出了几笔类似这伙诈骗团伙洗钱特点交易记录。
          
      边让会计用纸张将相关洗过钱去向账户记录下来。
          
      边吩咐敖仔按兵动，着重注意这几笔类似诈骗团伙资金洗钱动向。
          
      到时候还可以黑下这个诈骗团伙部分钱，反正除了受害没会在意到底有多少涉案金额被追了回来。
          
      而且明面上，这个团伙受害还只有吴莉个，涉案金额只有5000万泰铢。
          
      算罪犯落网了，其中部分受害克服了被骗财骗色心理障碍，这些受害来报案认领，哪又有什么证据证明呢？
          
      这个团伙会给们留下任何证据，要这个团伙这么专业早事发了，犯罪又怎么会这么成功。
          
      对警察来说，罪犯落网，但犯罪所得能全部追回，对地下钱庄来说，客户落网没有接受剩下洗好钱，都属于非常正常事情。
          
      但，可以通过这些账户信息锁定这个诈骗团伙，但还需要想办法编造个正常破案流程。否则，自己怎么形成证据材料，提交给检察院呢？
          
      难在案卷上写上本案主办警官泰国最大地下钱庄老板亲侄子，多亏了地下钱庄洗钱交易记录，这才锁定了犯罪嫌疑？
          
      闫宇要真这么干，智商怕降到了和警局里那些饭桶个水平了。
          
      所以，在帮会里得到信息只能用来锁定犯罪嫌疑，真正能摆到明面上讲线索和证据还得靠自己个手下来找。
          
      有了大致结果，伪造份过程进行强行解释，这可前世闫宇最拿手好戏。
          
      将会计抄好账户信息揣到了兜里，然后嘱咐了敖仔几句后，出了夜上海舞厅，返回了警局。